Η κεντρική τράπεζα του Μπασάρ αλ Άσαντ μετέφερε περίπου 250 εκατ. δολάρια σε μετρητά στη Μόσχα σε μια διετή περίοδο, όταν ο τότε Σύρος δικτάτορας είχε υποχρεώση στο Κρεμλίνο για τη στρατιωτική υποστήριξη που του παρείχε και οι συγγενείς του αγόραζαν κρυφά περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία.
Οι Financial Times αποκάλυψαν αρχεία που δείχνουν ότι το καθεστώς του Άσαντ, ενώ είχε απελπιστική έλλειψη συναλλάγματος, μετέφερε με αεροπλάνο χαρτονομίσματα βάρους σχεδόν δύο τόνων σε χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων και 500 ευρώ στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας για να κατατεθούν σε ρωσικές τράπεζες στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις μεταξύ του 2018 και του 2019. Οι ασυνήθιστες μεταφορές από τη Δαμασκό υπογραμμίζουν πώς η Ρωσία, ένας κρίσιμος σύμμαχος του Άσαντ που του παρείχε στρατιωτική υποστήριξη για να παρατείνει το καθεστώς του, έγινε ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς για τα μετρητά της Συρίας, καθώς οι δυτικές κυρώσεις τα έσπρωξαν έξω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Στελέχη της αντιπολίτευσης και δυτικές κυβερνήσεις έχουν κατηγορήσει το καθεστώς Άσαντ ότι λεηλάτησε τον πλούτο της Συρίας και στράφηκε σε εγκληματικές δραστηριότητες για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο και τον δικό του πλουτισμό. Οι αποστολές μετρητών στη Ρωσία συνέπεσαν με την εξάρτηση της Συρίας από τη στρατιωτική υποστήριξη του Κρεμλίνου, μεταξύ άλλων από μισθοφόρους της ομάδας Βάγκνερ, και με την έναρξη αγορών πολυτελών ακινήτων στη Μόσχα από τα μέλη της οικογένειας του Άσαντ. Ο Ντέιβιντ Σένκερ, ο οποίος ήταν βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Μέσης Ανατολής από το 2019 έως το 2021, δήλωσε ότι οι μεταφορές δεν προκαλούν έκπληξη, δεδομένου ότι το καθεστώς Άσαντ έστελνε τακτικά χρήματα εκτός της χώρας για «έναν συνδυασμό εξασφάλισης των παράνομων κερδών τους και της κληρονομιάς της Συρίας στο εξωτερικό».
«Το καθεστώς θα έπρεπε να μεταφέρει τα χρήματά του στο εξωτερικό σε ένα ασφαλές καταφύγιο για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει για να εξασφαλίσει την ωραία ζωή… για το καθεστώς και τον στενό του κύκλο», είπε. «Η Ρωσία αποτελεί καταφύγιο για τα οικονομικά του καθεστώτος Άσαντ εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Εϊάντ Χαμίντ, ερευνητής στο Πρόγραμμα Νομικής Ανάπτυξης της Συρίας, σημειώνοντας ότι η Μόσχα έγινε «κόμβος» για την αποφυγή των δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά τη βίαιη καταστολή της εξέγερσης από τον Άσαντ το 2011. Η διαφυγή του Άσαντ στη Μόσχα καθώς οι αντάρτες πλησίαζαν στη Δαμασκό έχει εξοργίσει ακόμη και ορισμένους πρώην πιστούς του καθεστώτος, οι οποίοι τη θεωρούν απόδειξη του υπέρτερου προσωπικού συμφέροντος του Άσαντ.
Η κλονισμένη κυβέρνησή του είχε στηριχθεί από το Ιράν και τις μαχητικές ομάδες που το εκπροσωπούν, οι οποίες είχαν παρέμβει το 2012, και τη Ρωσία, η οποία έφερε τα πολεμικά της αεροσκάφη να καταστρέψουν ό,τι είχε απομείνει από τους Σύρους αντάρτες και τους ισλαμιστές αντάρτες το 2015. Οι σχέσεις της Συρίας με τη Μόσχα βάθυναν σημαντικά, καθώς Ρώσοι στρατιωτικοί σύμβουλοι ενίσχυαν την πολεμική προσπάθεια του Άσαντ και ρωσικές εταιρείες αναμείχθηκαν στην πολύτιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Συρίας με φωσφορικά άλατα. «Το συριακό κράτος θα μπορούσε να πληρώσει το ρωσικό κράτος για μια στρατιωτική επέμβαση», δήλωσε ο Μαλίκ αλ Αμπντέχ, ένας Σύρος αναλυτής με έδρα το Λονδίνο.
Το καθεστώς Άσαντ μετέφερε μαζικά φορτία χαρτονομισμάτων στη Ρωσία μεταξύ Μαρτίου 2018 και Σεπτεμβρίου 2019. Τα ρωσικά εμπορικά αρχεία της Import Genius, μιας υπηρεσίας εξαγωγικών δεδομένων, δείχνουν ότι στις 13 Μαΐου 2019, ένα αεροπλάνο που μετέφερε χαρτονομίσματα των 100 εκατ. δολαρίων αξίας 10 εκατ. δολαρίων, τα οποία εστάλησαν για λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας του Άσαντ, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας. Τον Φεβρουάριο του 2019 η κεντρική τράπεζα εισέφερε περίπου 20 εκατ. ευρώ σε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Συνολικά υπήρξαν 21 πτήσεις από τον Μάρτιο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2019 που μετέφεραν δηλωθείσα αξία άνω των 250 εκατ. δολαρίων.
Δεν υπήρχαν τέτοιες μεταφορές μετρητών μεταξύ της κεντρικής τράπεζας της Συρίας και ρωσικών τραπεζών πριν από το 2018, σύμφωνα με τα αρχεία, οι οποίες ξεκίνησαν το 2012. Άτομο που γνωρίζει τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Συρίας δήλωσε ότι τα συναλλαγματικά αποθέματα ήταν «σχεδόν μηδενικά» μέχρι το 2018. Αλλά λόγω των κυρώσεων, η τράπεζα έπρεπε να κάνει πληρωμές σε μετρητά, πρόσθεσε. Αγόραζε σιτάρι από τη Ρωσία και πλήρωνε για υπηρεσίες εκτύπωσης χρήματος και «αμυντικά» έξοδα, είπε το άτομο. Πρόσθεσε ότι η κεντρική τράπεζα θα πλήρωνε σύμφωνα με «ό,τι ήταν διαθέσιμο στο θησαυροφυλάκιο». «Όταν μια χώρα είναι πλήρως περικυκλωμένη και υπό κυρώσεις, έχει μόνο μετρητά», πρόσθεσε το πρόσωπο.
Τα ρωσικά αρχεία δείχνουν ότι τακτικές εξαγωγές από τη Ρωσία προς τη Συρία -όπως αποστολές ασφαλούς χαρτιού και νέων συριακών χαρτονομισμάτων από τη ρωσική κρατική εταιρεία εκτύπωσης Goznak και αποστολές ανταλλακτικών ρωσικών στρατιωτικών εξαρτημάτων για το υπουργείο Άμυνας της Συρίας- πραγματοποιήθηκαν τα χρόνια πριν και μετά την πτήση του μεγάλου όγκου χαρτονομισμάτων στη Μόσχα. Αλλά δεν υπάρχει καμία καταγραφή ότι οι δύο Ρώσοι δανειστές που παρέλαβαν τα χαρτονομίσματα από τη Δαμασκό το 2018 και το 2019 έλαβαν άλλες αποστολές μεγάλου όγκου μετρητών από τη Συρία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα κατά τη διάρκεια μιας δεκαετούς περιόδου.
Ακόμα και με τα κρατικά ταμεία της Συρίας κατεστραμμένα από τον πόλεμο, ο Άσαντ και οι στενοί του συνεργάτες τα τελευταία έξι χρόνια απέκτησαν τον προσωπικό έλεγχο κρίσιμων τμημάτων της κατεστραμμένης οικονομίας της χώρας, δήλωσαν άνθρωποι με γνώση των λειτουργιών του καθεστώτος. Η πρώτη κυρία Άσμα αλ Άσαντ, πρώην τραπεζίτης της JP Morgan, έχτισε μια ισχυρή θέση επηρεάζοντας τις διεθνείς ροές βοήθειας και ηγούμενη ενός μυστικού προεδρικού οικονομικού συμβουλίου. Ο Άσαντ και οι ακόλουθοί του απέκτησαν επίσης έσοδα από τη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο καυσίμων, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.
Ο Χαμίντ, του Συριακού Προγράμματος Νομικής Ανάπτυξης, δήλωσε ότι «η διαφθορά υπό τον Άσαντ δεν ήταν μια περιθωριακή υπόθεση ή μια παρενέργεια της σύγκρουσης. Ήταν ένας τρόπος διακυβέρνησης». Οι συριακές μεταφορές μετρητών είχαν στο παρελθόν προκαλέσει κυρώσεις από την Ουάσινγκτον. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατηγόρησε το 2015 τον πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Συρίας Αντίμπ Μαγιαλέχ και έναν υπάλληλο της κεντρικής τράπεζας με το όνομα Μπατούλ Ριντά ότι διευκόλυναν μαζικές μεταφορές μετρητών για το καθεστώς προς τη Ρωσία και ότι διαχειρίζονταν συμφωνίες που σχετίζονταν με καύσιμα για την άντληση συναλλάγματος. Ο Ρίντα κατηγορήθηκε επίσης από τις ΗΠΑ ότι προσπάθησε να προμηθευτεί το χημικό νιτρικό αμμώνιο από τη Ρωσία, το οποίο χρησιμοποιείται στις βόμβες βαρελιών.
Τα αρχεία δείχνουν ότι τα μετρητά που παραδόθηκαν στη Μόσχα το 2018 και το 2019 παραδόθηκαν στη Russian Financial Corporation Bank ή RFK, έναν ρωσικό δανειστή με έδρα τη Μόσχα που ελέγχεται από τη Rosoboronexport, τη ρωσική κρατική εταιρεία εξαγωγών όπλων. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην τράπεζα φέτος για τη διευκόλυνση μεταφοράς μετρητών, επιτρέποντας «εκατομμύρια δολάρια παράνομων συναλλαγών, μεταφορές συναλλάγματος και συστήματα αποφυγής κυρώσεων προς όφελος της συριακής κυβέρνησης».
Τον Μάρτιο του 2018 τα αρχεία δείχνουν ότι η κεντρική τράπεζα της Συρίας έστειλε επίσης 2 εκατ. δολάρια σε μια άλλη ρωσική τράπεζα, την TsMR Bank, στην οποία έχουν επιβληθεί επίσης κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Καθώς τα ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λάμβαναν μετρητά από τη Συρία, ο άλλος διεθνής υποστηρικτής του Άσαντ, το Ιράν, έστησε συστήματα για τη διοχέτευση σκληρού νομίσματος στο πολιορκημένο καθεστώς. Οι βασικοί χρηματιστές του Άσαντ κατέλαβαν σημαντικές θέσεις σε αυτές τις εταιρείες, σύμφωνα με εταιρικά αρχεία που ανέλυσαν οι FT.
Ο Γιασάρ Ιμπραχίμ, ο στενότερος οικονομικός σύμβουλος του Άσαντ, είναι μέτοχος σε μια λιβανέζικη εταιρεία που ονομάζεται Hokoul SAL Offshore, μαζί με την αδελφή του Ράνα, η οποία έχει επίσης υποστεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Η Hokoul, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιείται από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και τη λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ για τη διακίνηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων «προς όφελος του βάναυσου καθεστώτος Άσαντ». Ο ρόλος του Ιμπραχίμ στην εταιρεία δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως.
Ενώ ο κλοιός των δυτικών κυρώσεων εξεδίωξε το καθεστώς από το τραπεζικό σύστημα του δολαρίου, τα εταιρικά αρχεία που αναλύθηκαν από τους FT δείχνουν ότι οι βασικοί υπαρχηγοί του Άσαντ συνέχισαν να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία. Το 2019 η εφημερίδα ανέφερε ότι η ευρύτερη οικογένεια του Άσαντ είχε αγοράσει από το 2013 τουλάχιστον 20 πολυτελή διαμερίσματα στη Μόσχα χρησιμοποιώντας μια πολύπλοκη σειρά εταιρειών και δανειακών ρυθμίσεων. Και τον Μάιο του 2022 ο Ιγιάντ Μακλούφ, ο ξάδελφος του Άσαντ από τη μητέρα του και ταγματάρχης της συριακής Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία φέρεται να παρακολουθούσε, να βασάνιζε και να δολοφονούσε πολίτες, ίδρυσε μια εταιρεία ακινήτων στη Μόσχα με συνιδιοκτήτη τον δίδυμο αδελφό του Ιχάμπ με την ονομασία Zevelis City, όπως δείχνουν τα ρωσικά εταιρικά αρχεία.
Ο αδελφός του Ιγιάντ, ο Ράμι Μακλούφ, ήταν ο σημαντικότερος επιχειρηματίας του καθεστώτος, ο οποίος κάποια στιγμή πιστεύεται ότι ήλεγχε πάνω από το ήμισυ της συριακής οικονομίας μέσω ενός δικτύου εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου κινητής τηλεφωνίας SyriaTel. Αλλά αφότου ο Ράμι έπεσε σε δυσμένεια με το καθεστώς το 2020, Σύριοι λένε ότι ο Ιγιάντ και ο Ιχάμπ παρέμειναν κοντά στον Μπασάρ αλ Άσαντ και τη σύζυγό του Ασμά. Τα εταιρικά αρχεία δείχνουν ότι η Zevelis City ιδρύθηκε από μια Ρωσίδα υπάλληλο του υπό αμερικανικές κυρώσεις συρο-ρώσου τραπεζίτη Μουνταλάλ Κούρι, ο οποίος έχει κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ ότι διευκόλυνε μεγάλες κινήσεις χρημάτων από τη Συρία προς τη Ρωσία για λογαριασμό του καθεστώτος Άσαντ.
Ο Κούρι φαίνεται ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ενσωμάτωση των συμφερόντων του καθεστώτος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας και το 2015 το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Κούρι «είχε μακρά σχέση με το καθεστώς Άσαντ και εκπροσωπεί τα επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα του καθεστώτος στη Ρωσία».
Ο Σένκερ δήλωσε ότι δεδομένης της πίεσης που δεχόταν ο Άσαντ από τις δυτικές κυβερνήσεις, ιδίως τις ΗΠΑ, για περισσότερο από μια δεκαετία, «γνώριζε πάντα ότι δεν θα ήταν ποτέ αποδεκτή παρέα στο Παρίσι, ας πούμε. Δεν επρόκειτο να αγοράσει πολυκατοικίες εκεί, αλλά ήξερε επίσης ότι αν αυτό επρόκειτο να τελειώσει, θα τελείωνε άσχημα. Είχε λοιπόν χρόνια να προσπαθήσει να διώξει χρήματα, να δημιουργήσει συστήματα που θα αποτελούσαν αξιόπιστα ασφαλή καταφύγια».
Διαβάστε επίσης
Πέθανε η ηθοποιός Τζιλ Τζέικομπσον – Γνωστή από τον ρόλο της στο «Star Trek»
Πούτιν: «Ξεκινάμε σύντομα μαζική παραγωγή των πυραύλων Oreshnik»
