Μια επιχείρηση των βρετανικών αρχών αποκάλυψε ένα δίκτυο ξεπλύματος χρήματος πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που επεκτεινόταν από το Λονδίνο, τη Μόσχα μέχρι το Ντουμπάι. Επέτρεψε σε Ρώσους κατασκόπους και σε Ευρωπαίους διακινητές ναρκωτικών να παρακάμπτουν τις κυρώσεις χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα.
Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε την Τετάρτη ότι η έρευνά της για την «Επιχείρηση Αποσταθεροποίηση» επικεντρώθηκε σε δύο εταιρείες – την Smart και την TGR – που λειτουργούσαν ως κόμβος χρηματοδότησης για πλούσιους εγκληματίες παγκοσμίως και άτομα που υπόκεινταν σε κυρώσεις.
Η NCA είπε ότι το δίκτυο είχε πελάτες, συμπεριλαμβανομένου του καρτέλ Kinahan, Ιρλανδών διακινητών κοκαΐνης που συνδέονται με πολυάριθμες δολοφονίες επί πληρωμή, καθώς και ομάδες χάκερ και ρώσους κατασκόπους από τα τέλη του 2022 έως το καλοκαίρι του 2023.
Σύμφωνα με τους FT, το παράνομο δίκτυο, που λειτουργεί σε περισσότερες από 30 χώρες, καταδεικνύει την αυξανόμενη διασύνδεση μεταξύ επιθετικών κρατών και οργανωμένου εγκλήματος καθώς οι οικονομικές κυρώσεις ανάγκασαν χώρες όπως η Ρωσία να βρουν νέους τρόπους παρέμβασης. Η υπόθεση δείχνει επίσης την αυξανόμενη χρήση κρυπτονομισμάτων από όσους έχουν αποκοπεί από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.
Ο Ρομπ Τζόουνς, γενικός διευθυντής της NCA, ανέφερε ότι η έρευνα «είναι η πιο σημαντική επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος» που έχει αναλάβει ποτέ η υπηρεσία.
To δίκτυο χρησιμοποιούσε κούριερ για τη συλλογή ρευστού από εγκληματίες σε μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο με αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα, κατά προτίμηση Tether. Στη συνέχεια το ξέπλυμα του ρευστού γινόταν μέσω εταιρειών.
Εν τω μεταξύ, σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρει ότι στοχοποιεί πέντε φυσικά πρόσωπα και τέσσερις οντότητες που συνδέονται με «ένα εκτεταμένο διεθνές δίκτυο επιχειρήσεων και εργαζομένων που διευκόλυνε σε σημαντικό βαθμό την καταστρατήγηση των κυρώσεων», γνωστό ως TGR.
«Μέσω του ομίλου TGR Group, οι ρωσικές ελίτ προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία -ιδίως stablecoins που υποστηρίζονται σε δολάρια ΗΠΑ- για να αποφύγουν τις αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις, πλουτίζοντας περαιτέρω οι ίδιοι και το Κρεμλίνο», ανέφερε σε δήλωσή του ο εκτελών χρέη υφυπουργού για την τρομοκρατία και τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες Μπράντλεϊ Σμιθ.
